Madrid, (EFE).- La Policía española desmanteló un locutorio en Madrid en el que presuntamente se blanquearon más de 13 millones de euros (17 millones de dólares) procedentes del narcotráfico con destino a Colombia. Durante la operación, desarrollada en un distrito de la capital española, los agentes detuvieron a los cuatro propietarios del establecimiento, todos ellos de nacionalidad dominicana.
Se trata de los dos dueños actuales del locutorio y de los dos propietarios anteriores, ya que la supuesta actividad de blanqueo de dinero se remonta al año 2008, a quienes se les imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.
Para los envíos, usurpaban la identidad de clientes legítimos que aportaban su pasaporte para enviar dinero a sus países o bien se valían de documentación falsificada, según los investigadores, que han analizado más de 20.000 envíos de los que 12.000 fueron usados para el blanqueo.
En la investigación, que empezó a mediados del año pasado, se detectó que estos giros presentaban características sospechosas: eran enviados a Colombia por remitentes de distintas nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y no parecía existir relación familiar entre remitentes y beneficiarios.
Confirmada la actividad de blanqueo, los investigadores localizaron al menos a 15 clientes legítimos del locutorio a quienes se les había suplantado la identidad. EFE
